Fatca

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O Governo Americano, visando o controle de evasão fiscal, esta promovendo convênios com os demais países para aderirem ao FATCA, o que permitira, não só a coleta e envio das informações sobre movimentações financeiras ao Fisco dos Estados Unidos (de cidadãos americanos residentes no país), como a aplicação de "penalidades" aos clientes que se negarem a autorizar esses procedimentos.

No Brasil, a Receita Federal, está concluindo o acordo com o Governo americano para enviar essas informações, que serão de responsabilidade de cada banco, em identificar e remeter a RFB. Os bancos terão que ajustar os seus dados cadastrais e criar uma série de controles internos, para atender essa demanda, adequadamente.

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